O Credentix GPT reconhece a importância da consciencialização anti-lavagem de dinheiro, integridade financeira e participação responsável nos mercados de ativos digitais.
Esta Política AML explica os princípios gerais que o Credentix GPT aplica para desencorajar o uso ilícito de tecnologias relacionadas com cripto, atividade financeira suspeita, fraude, evasão de sanções, financiamento do terrorismo e outras condutas proibidas.
O objectivo desta política é estabelecer um quadro responsável para a forma como o Credentix GPT aborda a consciencialização anti-lavagem de dinheiro dentro do ecossistema de ativos digitais.
Os mercados de criptomoedas podem envolver actividade transfronteiriça, infraestruturas descentralizadas, exchanges de terceiros e sistemas de carteiras externas. Por isso, os utilizadores devem entender que obrigações de conformidade podem variar conforme a sua jurisdição, tipo de conta, fornecedor de exchange e ambiente regulamentar local.
Espera-se que os utilizadores interajam com o Credentix GPT e quaisquer serviços relacionados com ativos digitais de forma responsável, legal e em conformidade com as regras aplicáveis.
O Credentix GPT não apoia nem encoraja o uso dos mercados cripto, sistemas de trading, tecnologias automatizadas ou ferramentas analíticas para fins ilícitos.
O Credentix GPT pode referenciar, interagir ou fornecer infraestrutura analítica relacionada com venues de ativos digitais ou ambientes de liquidez de terceiros.
Exchanges, custodians, processadores de pagamentos e fornecedores de serviços terceiros podem aplicar os seus próprios procedimentos de conformidade, incluindo verificação de identidade, monitorização de transacções, triagem de sanções, restrições de conta, verificações de origem de fundos ou requisitos de verificação adicionais.
Os utilizadores são responsáveis por garantir que a sua actividade é legal na sua localização e compatível com quaisquer obrigações impostas por reguladores, exchanges, instituições financeiras ou fornecedores de serviços relevantes.
Os utilizadores não devem tentar ocultar propriedade, disfarçar origens de transacções, fornecer informação falsa, contornar processos de verificação ou usar infraestruturas de ativos digitais de maneira que possa ser considerada suspeita ou ilícita.
Atividade suspeita pode incluir comportamentos inconsistentes com o uso normal, tentativas de abusar de sistemas de trading, submissão repetida de informação enganadora, envolvimento com jurisdições restritas ou atividade ligada a fraude, fundos ilícitos ou serviços proibidos.
Os utilizadores não devem tentar contornar controlos de conformidade, restrições técnicas, sistemas de verificação de identidade, limitações geográficas ou processos de monitorização de risco.
O Credentix GPT pode actualizar esta Política AML de tempos a tempos para refletir mudanças nas expectativas regulamentares, normas de mercado, procedimentos internos ou práticas da indústria de ativos digitais.
O uso continuado do website após actualizações implica que os utilizadores reconhecem a política revista.
